luchecon

Categories:

О доходах руководителей Белгазпромбанка

Я не удивлен дополнительными доходами руководителей банка. Есть серьезное подозрение, что аналогичные схемы действуют и в других банках, повышая уровень доходов руководства. Но на это закрывали глаза до тех пор, пока руководитель не подался в политику и не подставил своих сотрудников.

***

Более 200 тысяч долларов – взятка, которую получил фигурант дела топ-менеджеров Белгазпромбанка Бадей.

В суде допрашивают обвиняемого Кирилла Бадея. В деле, напомню, восемь фигурантов. Бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере. Семь человек, в том числе В.Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом. Все, кроме бывшего главы банка, вину признали.

Кирилл Бадей – один из шести фигурантов, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Все они выполнили свои обязательства. То есть рассказали о соучастниках, их роли в совершении преступлений, помогли изобличить злоумышленников, сообщили о фактах, о которых следствию не было известно, а также приняли меры к возмещению преступного дохода.
Кирилл Бадей сказал, что полностью признает себя виновным в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Не отрицал, что, будучи замом председателя правления Белгазпромбанка, вступил в группу его руководителей и получал незаконные денежные вознаграждения за заключение и исполнение договоров (допсоглашений) с банком от представителей фирм «Белторгтехнологии» (с марта 2011 года – «Правовой диалог»), «Агентство торговли в рассрочку» (с августа 2014 года – «ПриватЛизинг»), «Системы обработки информации», «Активлизинг» через председателя правления банка Виктора Бабарико. Именно он, по словам допрашиваемого, являлся руководителем организованной преступной группы.

Со слов фигуранта, группа действовала длительное время. Все поручения Бабарико в рамках незаконной деятельности он всегда выполнял, говорит, что группа была управляемой и управлялась именно Виктором Дмитриевичем. В содеянном, сказал, раскаивается.

Бадей рассказывал в деталях, как в 2017–2020 годах, занимая должность зампредседателя правления банка, курирующего направление розничного бизнеса, будучи членом правления банка, участвовал в получении и непосредственно получал незаконные денежные вознаграждения от представителей компании «Приватлизинг». За то, чтобы (в том числе при его содействии с использование служебных полномочий) эта фирма продолжала беспрепятственно сотрудничать с банком, заключать кредитные договоры и т. д.

По указанию Бабарико в этот период Бадей принимал от представителей «Приватлизинга» Морозова, Геращенко и Харлановича, а также Добролёта суммы в долларах или евро. В какой валюте будут передаваться эти деньги, ему указывал Бабарико. А уже Бадей сообщал об этом названным людям. Потом передавал деньги Бабарико (относил прямо в служебный кабинет), а тот оставлял Бадею причитающуюся часть «откатов». Кроме того, по указанию руководителя фигурант раздал части полученной суммы замам Ильясюку, Кузьмичу и Шабану. Кому и сколько определял опять же глава банка.
Исходя из показаний обвиняемого, компаниями «SIA LATVIJAS INVESTICIJU AGENTURA «AUSTRUMU TILTS» и «AS MBC INVESTMENT» фактически руководил  В. Бабарико. Он передавал номинальным латвийским директорам свои указания через сотрудника банка Шевчука.

Практиковалось также приобретение руководителями банка облигаций с дачей указаний подчиненным сотрудникам оформить сделку так, чтобы не выставлять специальный формуляр в КГК Беларуси. В частности, как минимум один раз подобную «возможность» использовал сам Бабарико, который приобрел облигации банка на сумму порядка 200 тысяч долларов. Сотрудники банка по указанию Виктора Дмитриевича «раздробили» эту сделку, чтобы сведения о ней не направлялись в КГК.

Впервые о том, что должностные лица банка получают незаконные денежные вознаграждения от представителей «Приватлизинга» Бадей услышал лишь в июле-августе 2015 года. То есть уже после назначения на должность зампредседателя правления банка, курирующего розничное направление. А было это так. Как-то раз в служебном кабинете Бабарико вдруг сказал Бадею, мол, раз тот является замом и курирует «розницу», ему будет выплачиваться некое денежное вознаграждение от прибыли фирмы «ПриватЛизинг», сотрудничающей с банком.

Далее Виктор Дмитриевич рассказал, что незаконные деньги будут перечисляться по схеме:

1) со счетов «ПриватЛизинга» под видом дивидендов деньги перечисляются на счета латвийской компании «SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA»;

2) далее со счетов «SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA» деньги идут на некую британскую компанию (как он понимает, это была компания «BUSINESS RENOVATION INVESTMENT LIMITED»); 

3) после этого со счетов британской компании средства  перечисляются на подконтрольный лично ему счет.

По крайней мере, именно так фигурант понял смысл сказанного руководителем банка.

Бадей признался, тогда в его голове промелькнула мысль: от предложения лучше отказаться. Но не стал. О чем, говорит, сейчас сожалеет.

Также обвиняемый сказал, что Бабарико говорил ему, что такая практика в банке существовала давно.

Отвечая на вопрос гособвинителя про организованную преступную группу, Кирилл Бадей пояснил:

– Я понимал, что в состав группы входят лица, которые обвиняются сейчас в преступлении.

– Кто является руководителем группы? – спросил прокурор.

– Бабарико Виктор Дмитриевич.

– Почему вы так считаете?

– Потому что непосредственно от него я получал поручения и прочее, о чем сегодня уже говорили...

ссылка

promo luchecon april 1, 2014 14:26 2
Buy for 10 tokens
"Если первым не писать людям и не навязываться, то можно обнаружить, что, в принципе, никому ты и не нужен". Афоризм для промоутеров.

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.